KriptoKratia
Uhapšen Anatolij Legkodimov osnivač i suvlasnik kripto menjačnice Bitzlato
Nakon njegovog hapšenja prošle nedelje u Majamiju, američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Anatolija Legkodimova, ruskog državljanina koji živi u Hong Kongu, za umešanost u poslove povezane sa visokotehnološkim kripto kriminalom.
Njegova kripto menjačnica Bitzlato registrovana je u Hong Kongu, a prema navodima, od 2018 godine obradila je oko 4,5 milijardi dolara transakcija u kriptovalutama. Prema optužnici, sumnja se da je ova kripto menjačinca obradila oko 700 miliona dolara nezakonitih sredstava, kršeći pravila osmišljena za sprečavanje pranja novca. Kao glavni dokaz navodi se interni dokument u kojem je detaljno opisano kako Bitzlato rukuje "prljavim novcem" bez standardnih postupaka provere kupaca.
Naime, ova kripto menjačnica je zahtevala minimalnu identifikaciju od svojih korisnika, što joj je omogućilo da postane "raj za prihode od kriminala i sredstva namenjena korišćenju u kriminalne svrhe", rekli su tužitelji.
Na teret im se stavlja i uska povezanost s Hydra Marketom, mračnim tržištem za drogu, pranje novca i ukradene financijske podatke koje su međunarodne vlasti zatvorile prošle godine. Kako navodi američki državni tuzilac Breon Peace, "Bitzlato se prodao kriminalcima kao menjačnica kriptovaluta bez postavljanja pitanja i na osnovu toga prihodovao stotine miliona dolara u depozitima. Optuženi sada plaća cenu zloćudne uloge koju je njegova kompanija imala u ekosistemu kriptovaluta."
Vise informacija o ovoj vesti možete dobiti na ovom linku.
Trenutno nema komentara!